涉赌团伙月花3.5万元租用网站进行六合彩赌博，下设5级赌博账户，共接受投注逾20亿元。近期，汕头市公安局组织330名警力，在广州、深圳、汕头、佛山、东莞五地同时收网，一举打掉该涉赌团伙，抓获涉案人员118名，缴获赃款现金上百万元，查冻涉赌银行账号800余个，资金逾2000万元。

　　数码商行老板招揽同乡设赌

　　2018年8月，汕头市公安局治安巡警支队在工作中发现，汕头市潮南区一些人存在利用网络六合彩开设赌场的重大嫌疑。汕头市公安局副局长刘志雄指示治安巡警支队深度经营，务必全链条打击。

　　2019年初，治安巡警支队经深入侦査后，锁定潮南区人庄某峰、李某民、林某坚、林某雄等人存在重大嫌疑。

　　现年45岁的庄某峰初中毕业后开始打工做生意，凭着巧干苦干赚了不少钱，成为深圳市华强北某数码商行老板。然而，为谋取更多经济利益，庄某峰招揽同乡林某坚、林某雄等人，打起做六合彩外围码庄家生意的算盘。

　　2017年2月，庄某峰通过朋友介绍，联系到只有初中文化程度，但电脑技术一流的李某民，双方约定由李某民提供网络赌博平台，并负责网站日常维护，租金3.5万元/月。

　　随后，李某民按照庄某峰的要求，以月租金3万元的价格向他人租用一个名为“源兴”的六合彩赌博网站，下设大股东、股东、总代理、代理、会员5级赌博账户。截至案发，李某民累计非法牟利13.5万元。

　　“源兴”六合彩网站开始经营后，庄某峰便授意林某雄租用深圳市福田区彩云居1栋某房为工作室，并购置电脑等作案工具，雇佣吴某楷、李某弟作为“操盘手”。2个月后，庄某峰又在福田区租用一出租屋作为操盘窝点，大肆发展数千名下线人员参与“六合彩”外围赌博，非法接受他人投注。

　　2018年11月，基于业务扩展和逃避警方打击的需要，庄某峰又让林某雄租用了福田区福华路某房作为工作点，供团伙成员居住及工作。

　　期间，庄某峰、林某雄与各自发展的大盘股东或下线人员对账，通过银行转账或现金的方式结算赌资。2017年4月起，庄某峰还指使父亲庄某在其潮南区家中，与当地下线人员以现金方式交收赌资，共194万元。

　　股份“你中有我，我中有你”

　　俗话说，肥水不流外人田。网站建成后，庄某峰将大盘股份分为120股，每股入股费几万元，自己占40股。同时，还开设了1个大股东账户，并将该账户分为22股，自己占其中13股，林某坚占7.5股，林某雄占1.5股。

　　设赌期间，庄某峰在该大股东账户基础上先后开设多个股东账户及会员账户，供其本人及蔡某武、庄某君等多人参赌、接受下线人员投注。庄某峰还在林某雄开设的大股东账户中参股，占有该账户13股中的7股；在郭某田开设的大股东账户中参股，占有该账户18股中的7.5股。

　　“仅2019年3月16日至4月16日，大股东账户下注金额达7853万余元，其中庄某峰开设的大股东账户与下线人员蔡某武、庄某君、庄某程、叶某彤通过银行转账结算赌资合计965万余元。”负责该案的专案组成员唐本毅介绍。

　　为“洗白”赌资，自2017年2月至案发，庄某峰指使庄某何使用张某玲、庄某勤、庄某雄等人名下的多张银行卡，在深圳某数码店内利用POS机进行刷卡虚构交易，后指使陈某龙通过张某丹的银行账户向赌客划转赌资。

　　该数码店合伙人林某坚也是“源兴”六合彩赌博网站的大股东。2017年2月至2018年6月，林某坚占有大盘股份120股中的20股；2018年6月至案发，增至37股。期间，林某坚先后将其所占股份分配给郭某田、叶某生、庄某成等同案人。

　　“参赌期间，林某坚还在庄某峰开设的大股东账户中参股，占有该账户22股中的7.5股；在林某雄开设的大股东账户中参股，占有该账户13股中的3股；在郭某田开设的大股东账户中参股，占有该账户18股中的9股。庄某峰、林某坚、林某雄、叶某成、郑某全等29人在“源兴”六合彩赌博网站开设大股东账户，同案人蔡某武、庄某君等19人则开设股东、总代理、会员等不同级别的账户，接受数千人投注，数额巨大。”汕头市公安局治安巡警支队办案民警郑丹丹告诉记者。

　　据介绍，仅2019年3月16日至4月16日期间，“源兴”六合彩赌博网站的下注金额合计1.9亿余元，网站后台庄家与开设大股东账户人员林某雄、叶某成、郑某全等人结算赌资共4723万余元。

　　多样化设赌参赌金额巨大

　　为赚取更多赌资，庄某峰等人实行多元化经营、多样化赌博。据其交代，从2018年2月至案发，其通过中间人“阿三”（身份不明），在大中华“时时彩”赌博网站开设1个股东账户并提供给庄某生使用，庄某生再通过该股东账户开设下级账户供多名下线人员参赌。警方查明，仅2018年12月24~30日短短6日，该股东账户下注金额共1104万余元，庄某峰与庄某生通过银行转账结算赌资12万元。

　　2019年1月，庄某峰指使团伙成员吴某楷在“华润”（后更名为“金兴”）“时时彩”赌博网站开设股东账户，并供许某雄参赌。自2019年1月至4月23日，许某雄先后在该股东账户开设不同级别的下级赌博账户，并发展多名下线人员参赌从中赚取“退水钱”。期间，吴某楷负责与许某雄对账及通过银行转账结算赌资近92万元。

　　除了开设赌博网站，庄某峰团伙还大肆利用微信以“暗宝”设赌。

　　据了解，2019年4月10日，庄某成建立“宝一分三角”的“暗宝”赌博微信群，利用手机软件“碣石暗宝”设赌，并雇用庄某发、庄某武充当“操盘手”。庄某成将该赌博群的股份分为10股，分别通过“股东群”“福利群”等方式管理赌博收支，并招揽庄某何、伍某枫、庄某波、吕某涛等人入群参股参赌。

　　该赌博群对每局获利前两名的参赌人员，以盈利额的5%、3%进行抽水渔利，各股东再按占股比例分配“抽水”进行非法牟利。经查，2019年4月10~21日，该赌博微信群共抽水渔利9万余元。

　　五地统一收网人赃俱获

　　2019年4月23日，由汕头市副市长、公安局局长曾湘澜任总指挥，汕头市公安局共出动330名警力，对庄某峰赌博团伙开展统一收网行动，在广州、深圳、汕头、佛山、东莞五地一举抓获庄某峰等涉赌人员118名，其中已逮捕61人，实现了对该团伙庄家、“赌头”、骨干成员、“操盘手”、网络出租方、涉赌资金虚假交易代理商等违法犯罪环节的全链条打击，掌握的目标对象全部落网；缴获赃款现金100万余元，查扣手机、电脑、银行卡等作案工具一批；查冻涉赌银行账号800余个，资金逾2000万元。

　　目前，庄某峰、林某坚、林某雄、叶某成等人已被汕头市检察机关移送审查起诉。

　　摘自2020-4-13《南方法治报》04版