案发当日，警方接到某公司报警称：其墨西哥客商被嫌疑人以“邮件诈骗”的方式诈骗33.6万美元，目前该款已转至某外汇账户。

　　接到报警后，警方通过分析研判，及时启动对涉案的账户紧急止付方案。

△墨西哥公司汇款27万美元截图

　　据了解，该墨西哥客商和该公司平时都是通过邮件的形式进行业务往来。而不久前，该墨西哥客商接到一封以该公司名义发来的邮件称：公司的银行账号发生变化，请将近期货款33.6万美元及时汇入到新的账号中。几天后，该公司因迟迟未收到货款与墨西哥客商联系，才发现遭遇了诈骗。警方经调查发现，犯罪嫌疑人用的假邮箱账号，仅仅比真正的公司邮箱账号多了一个字母。

△墨西哥公司收到6.6万美元退款确认回执

△墨西哥公司收到27万美元退款确认回执

　　经进一步深入调查，民警发现，这起诈骗案的幕后黑手居然是尼日利亚境内某网络诈骗团伙，该团伙先后多次通过货款多付、代为转账等方式进行洗钱，行为涉嫌诈骗、洗钱、侵犯公民个人信息等多类犯罪。涉案资金虽然已经全部追回，但上游犯罪行为仍需追查。公安机关将彻底斩断该产业链条，实现源头打击。